online resources

230 ezer bitcoinnal léphetett meg a OneCoin-alapító ‘kriptokirálynő’

A BehindMLM weboldala már elég régóta igyekszik az MLM-iparról hiteles információkat közölni, rávilágítani azokra a cégekre, amelyek tényleg csak az emberek lehúzására rendezkedtek be. Legfrissebb írásában a hírhedt OneCoin-alapító kriptokirálynőről, Ruja Ignatováról közölt a weboldal egy hosszabb elemzést. A Kriptovaluta Szövetség becslése szerint eltűnésekor a OneCoin alapítója 230 ezer bitcoinnal lépett meg. Ez a cikk írásának pillanatában több mint 3000 milliárd forintnak megfelelő összeget ér. Még 2019 végén, testvére, az ügyben szintén vádlott Konstantin Ignatov még arról tanúskodott, hogy ennek csak a felével menekült el a kriptokirálynő. A BehindMLM egyébként rendkívüli részletességel járt utána egy jelenleg zajló pernek, amelyet a…

Continue Reading 230 ezer bitcoinnal léphetett meg a OneCoin-alapító ‘kriptokirálynő’

Lawsuit Claims Onecoin’s ‘Cryptoqueen’ Ruja Ignatova Holds 230,000 Bitcoin

One of the ringleaders of the largest crypto Ponzi schemes, Onecoin’s Ruja Ignatova, otherwise known as the “Cryptoqueen,” allegedly owns 230,000 bitcoin worth over $11 billion today. Court documents filed by victims of the Onecoin scheme indicate that she received the bitcoins from a member of an Emirati royal family in Dubai. Onecoin’s Cryptoqueen May Have $11 Billion in Bitcoin Onecoin’s Ruja Ignatova is a mysterious woman who has been on the run for over three years now. Ignatova founded Onecoin in concert with Sebastian Greenwood and her brother, Konstantin Ignatov. The Onecoin Ponzi was a multi-level-marketing (MLM) venture that…

Continue Reading Lawsuit Claims Onecoin’s ‘Cryptoqueen’ Ruja Ignatova Holds 230,000 Bitcoin

400 millió dollárt koboz el az amerikai hatóság a OneCoin pénzmosójától

A OneCoin történetének sosem lesz vége. Itt az újabb hír a 4 milliárd dollárt összekalapoló gigászi méretű kriptoátveréssel összefüggésben. Az amerikai igazságügyi minisztérium 400 millió dollárt akar elkobozni Mark Scott jogásztól, akit a Ponzi-séma egyik pénzmosójának tartanak. A Coindesk értesülései szerint a már őrizetben lévő Scottal kapcsolatban a New York-i déli körzeti jogász arra kérte az amerikai kerületi bíróságot, hogy ítélethirdetéskor a vagyonelkobzást is jelöljék meg. Mark Scott 2015 és 2018 között összesen 392,94 millió dollárnyi pénzt mosott tisztára a OneCoin megbízásából, az igazságügyi minisztérium most ezt szeretné elvenni az amerikai jogásztól. A  hatóságok egyébként a férfi tulajdonában lévő több…

Continue Reading 400 millió dollárt koboz el az amerikai hatóság a OneCoin pénzmosójától

US Hopes to Confiscate $400M: DoJ Files Forfeiture Judgment Against Onecoin Launderer

Prosecutors from the Southern District of New York (SDNY) court have submitted a “forfeiture money judgment” against the former attorney Mark Scott. The lawyer was charged with helping the Ponzi scheme Onecoin launder funds. The U.S. Department of Justice (DoJ) claims that Scott helped launder $400 million and the entity hopes to seize his current assets. On August 31, attorneys from the SDNY court and members of the DoJ submitted a new court filing in the case called “United States v. Mark S. Scott.” The case involves Mark Scott’s involvement with Onecoin and Ruja Ignatova (the cryptoqueen), as the DoJ…

Continue Reading US Hopes to Confiscate $400M: DoJ Files Forfeiture Judgment Against Onecoin Launderer

Egy ausztrál lovaspóló cég is nyakig benne lehet a OneCoin ügyben

A dubaji üzletember, Amer Abdulaziz Salman lovaspóló vállalata, a Phoenix Thoroughbreds neve is felmerült a OneCoin kriptoátverés kapcsán. Úgy néz ki, várnia kell még a lóversennyel az ausztrál vállalkozásnak.  Ausztrál tisztviselők vizsgálatot indítottak a Phoenix Thoroughbreds nevű lovaslsportokkal foglalkozó társaság ellen, mivel annak a gyanúja merült fel, hogy a cég tulajdonosa, a Dubajból származó lókedvelő Amer Abdulaziz Salman szoros kapcsolatban állhat a történelem egyik legnagyobb csalását kiötlő OneCoin alapítóival. Egyes tanúvallomások szerint 161 millió dollárt lopott el a vállalat tulajdonosa. A Phoenix Thoroughbreds szóvivője ugyanakkor azt nyilatkozta The Sydney Morning Herald-nek, hogy a cég alapítója és vezetője nem tett semmi…

Continue Reading Egy ausztrál lovaspóló cég is nyakig benne lehet a OneCoin ügyben

A OneCoin alapítójának testvére a kriptokirálynő ellen vall

Úgy tűnik, hogy a OneCoin Ponzi-séma bírósági eljárása miatt testvéri viszály alakulhat ki. Konstantin Ignatov, a OneCoin átvéres alapítójának Ruja Ignatova-nak a fivére a kriptokirálynő néven elhíresült csaló ellen fog vallani. A 4 milliárd dollár átverést kiötlő Ruja-t ugyan még nem találták meg a nyomozók, testvére viszont megegyezett a hatóságokkal, így már nem számít a csalás kulcsfontosságú figurájának. A megállapodás feltételeivel kapcsolatban a közelmúltban bejelentett részletekből az derült ki, hogy Ignatov beleegyezett abba, hogy együttműködik a OneCoin befektetőivel és testvére ellen tesz tanúvallomást, ha a bíróság elé viszik. Ignatov nemcsak vádlott, hanem egy másik, párhuzamosan futó büntetőperben tanú is. Az…

Continue Reading A OneCoin alapítójának testvére a kriptokirálynő ellen vall

OneCoin’s Konstantin Ignatov Will Testify Against His Sister

Onecoin’s Konstantin Ignatov, the brother of Ruja Ignatova, the CEO of the worldwide famous Ponzi Scheme, agreed to testify against his sister as a part of the settlement that saw him dismissed from civil litigation regarding the scam so let’s find out more in the latest cryptocurrency news. The newly reported details about terms of the settlement reveal that Onecoin’s Konstantin Ignatov agreed to both cooperate with the investors bringing the suit forward and to also testify against his sister on their behalf if the suit goes to trial. Ignatov is a defendant that is a cooperating witness in a…

Continue Reading OneCoin’s Konstantin Ignatov Will Testify Against His Sister

Onecoin Allegedly Tied to Racehorse Firm, Phoenix Thoroughbreds Removed from France Galop Race

Last week the firm Phoenix Thoroughbreds was reportedly banned from horse racing in France over the founder’s alleged involvement with the crypto Ponzi scheme Onecoin. Last November, Onecoin cofounder Konstantin Ignatov, the Cryptoqueen’s brother, told New York prosecutors Phoenix Thoroughbreds owner Amer Abdulaziz Salman was one of the “money-cleaners under the guidance of Gilbert Armenta.” The great Onecoin scandal continues after news.Bitcoin.com recently reported on the unsealed indictment of Gilbert Armenta, an alleged Onecoin co-conspirator. Armenta was allegedly Ruja Ignatova’s (Cryptoqueen) former boyfriend who ostensibly helped Onecoin leaders launder millions of dollars. Some of the Onecoin funds may have been…

Continue Reading Onecoin Allegedly Tied to Racehorse Firm, Phoenix Thoroughbreds Removed from France Galop Race

Reports Claim UK’s Financial Conduct Authority ‘Pressurized’ to Remove Onecoin Scam Warning

A recent episode of the popular BBC Sounds podcast the “Missing Cryptoqueen” has shown the public a very interesting view of the powerful Onecoin Ponzi. According to two witnesses the BBC interviewed, a London law firm and a reputation management company allegedly managed to get the UK’s Financial Conduct Authority (FCA) to take down a Onecoin warning. The Bulgaria-based Ponzi scheme Onecoin was once described by The Times as “one of the biggest scams in history” managing to net $4 billion from operations. The pyramid scheme has become a hot topic over the years, and it’s invoked the BBC Sounds…

Continue Reading Reports Claim UK’s Financial Conduct Authority ‘Pressurized’ to Remove Onecoin Scam Warning

The Onecoin Debacle: Indictments Unsealed, 2 Dead in Mexico, Story Gets ‘Darker’

The Onecoin fiasco is still making headlines these days as a number of alleged money laundering companies were exposed on July 25, two Onecoin leaders were recently killed in Mexico, and the British author Jamie Bartlett revealed a new “Missing Cryptoqueen” episode is coming soon. The Bulgaria-based Ponzi scheme Onecoin is making headlines again as a number of new revelations have come to light. The twisted tale continues with a man named Gilbert Armenta who has been accused of co-conspiring with the lawyer Mark Scott to launder hundreds of millions of Onecoin proceeds. News.Bitcoin.com has reported on Scott’s alleged conspiring…

Continue Reading The Onecoin Debacle: Indictments Unsealed, 2 Dead in Mexico, Story Gets ‘Darker’

End of content

No more pages to load